考试
2021-02-04 23:41:12

[多选] 洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括(  )。最新答案

题目描述

A . 利用银行贷款掩饰犯罪收益 B . 匿名存储 C . 控制银行 D . 购买高额保险,然后低价赎回 E . 参与赌博

答案解析

借用金融机构洗钱的技巧包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。故A、B、C选项正确。

A,B,C

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