考试
2021-02-24 23:07:49(多选题)对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括()。
题目描述
A获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份
B筛查制裁名单
C评估并确定客户洗钱风险等级
D对于禁止类客户,不得提供金融服务
答案解析
[db:答案解析]
A,B,C,D
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