考试
2021-02-24 23:07:49

(多选题)对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括()。

题目描述

A获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份

B筛查制裁名单

C评估并确定客户洗钱风险等级

D对于禁止类客户,不得提供金融服务

答案解析

[db:答案解析]

A,B,C,D

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