金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责,交易

题目描述

金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责,交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形,并应当参考以下因素( )

A、本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论

B、公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告

C、中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见

D、中国人民银行要求关注的其他因素

E、中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估

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ABCDE无

ABCDE

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