考试
2022-12-21 03:31:47

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、

题目描述

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解哪些方面的信息?(    )

A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B、资金来源

C、资金用途

D、经济状况或者经营状况

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答案解析

ABCD无

ABCD

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