考试
2021-02-24 22:29:56

(多选题)金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些?

题目描述

A反洗钱内控制度必须结合业务

B反洗钱内控制度必须保持稳定性,与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关

C反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易

D反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

答案解析

[db:答案解析]

A,C,D

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