考试
2021-02-24 22:29:56(多选题)金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些?
题目描述
A反洗钱内控制度必须结合业务
B反洗钱内控制度必须保持稳定性,与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
C反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易
D反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
答案解析
[db:答案解析]
A,C,D
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