考试
2020-03-15 12:42:14

8762 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》单笔

题目描述

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外



根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他行为的现金支取。此行为属于()

A、可疑交易

B、 高风险交易

C、频繁交易

D、大额交易

答案解析

D

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