考试
2021-02-26 00:23:26

(多选题)下列属于洗钱的常见方式的是()。

题目描述

A借用金融机构

B藏身于保密天堂

C使用空壳公司

D伪造商业票据

E走私

答案解析

[db:答案解析]

A,B,C,D,E参考解析:洗钱的常见方式包括: ①借用金融机构; ②藏身于保密天堂; ③使用空壳公司; ④利用现金密集行业; ⑤伪造商业票据; ⑥走私; ⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产; ⑧通过证券和保险业洗钱。

加载中...
AI正在思考中,请稍候...