1701 通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下情形时，可

题目描述

通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易（)。A.有规律地进行

通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易()。

A.有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到反洗钱及相关监测标准

B.当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时，客户不予配合提供

C.第三方代理客户将资金电汇到其他国家和地区

D.使用多个个人和企业往来账户或非营利性组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人

ABC

不能杀灭所有微生物以及细菌芽胞的方法是（）答

黄河中上游水能丰富的原因是()-答案

5698 What questions sh

汽轮发电机系统设备主要包括()。

（单选题）最高人民法院第一巡回法庭设在（）。

（单选题）为提高出血病因诊断的准确性，选择胃

（单选题）下列哪项属于健康教育评价中健康行为

（单选题）肝硬化患者可以逐步增加蛋白质供给的

成功：失败A:开始：中断B:幸福：悲哀C:希

沃（尔）波尔对英国民主政治发展的贡献在于（

“各国人民共同生活在一个‘地球村’里，应该携

下列不属于中心商务区特点的是

回路停运状态的定义？

回族丧葬习俗源于伊斯兰教教义。（）

什么情况下监理单位必须书面要求施工单位停工整

某钢铁企业同时从事两项业务M和N。若该企业将

以下陈述与夯点的夯击次数无关的是（）。

软件成本估算主要包括（）与任务分解技术

现金管理的原则为（）。

不要用对别人的感受去评价对方，也不要用别人对