考试
2021-02-26 02:17:21(多选题)结汇业务过程中,正确的是有()
题目描述
A逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件,并留存证件复印件
B办理单笔金额在等值500美元以上(含)的手持现金结汇,以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查,并打印联网核查记录
C完整性审核:包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、结汇类型、结汇资金属性等。
D合规性审核:结汇资金属性栏,境内个人填写外币资金来源属性,境外个人填写结汇后人民币资金用途属性。
答案解析
[db:答案解析]
A,C,D
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