考试
2023-01-01 16:08:26

金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括以下哪一

题目描述

金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括以下哪一项(    )

A、建立客户身份识别制度;

B、客户身份资料交易记录保存制度;

C、持续的员工培训制度;

D、大额交易和可疑交易报告制度。

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答案解析

C无

C

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