考试
2020-03-15 14:58:41

278 合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法

题目描述

合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告,按规定通



合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告,按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告,报告包括()。

A.基本情况

B.逐笔明细信息

C.分析报告

D.其他资料

答案解析

ABCD

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