考试
2022-12-21 05:44:55

反洗钱行政主管部门以可疑交易活动涉嫌洗钱为名而向侦查机关报案

题目描述

反洗钱行政主管部门以可疑交易活动涉嫌洗钱为名而向侦查机关报案,必须符合哪些条件?

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答案解析

(1)可疑交易活动已经过反洗钱调查;(2)仍不能排除洗钱嫌疑的;(3)采取一定的形式报案。

(1)可疑交易活动已经过反洗钱调查;(2)仍不能排除洗钱嫌疑的;(3)采取一定的形式报案。

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