证券从业资格
2025-03-07 20:21:35

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、( )业务(含金融产品、金

题目描述

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、(  )业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。

A

社会经济活动

B

信用

C

时间

D

地域

答案解析

D

本题考查洗钱风险评估指标体系的要求。洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。

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