以下关于反洗钱的说法正确的有( )

题目描述

以下关于反洗钱的说法正确的有( )

A、有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施

B、国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动,可以向金融机构进行调查,调查人员不得少于二人

C、反洗钱调查需要进一步核查的,经人民银行省级派出机构负责人批准,可以查阅、被调查对象的账户信息

D、反洗钱行政主管部门发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告

本站整理有大量高等教育、资格考试类试题答案，Ctrl+D收藏备用!

ABCD无

ABCD

【单选题】 DSA设备包括【】（医卫考试,卫

2020年3月18日，中共中央政治局常务委员

国家能源局组织落实国家关于（）和（）安全

（单选题）按联合发卡的合作伙伴性质，绿卡可分

市场监督管理局作出下列哪些处罚决定时，应当告

（判断题）凯恩斯认为提高利率可以减少消费。（

艰苦卓绝的十四年抗战。

【填空题】评定柴油发火性的指标是【】，一

80、在社会主义的初级阶段条件下，人民内部矛

什么思维是创造性思维的主导成分？（）

目前，举一反三的认知人工智能还在探索阶段，如

某大学研究人员分析了该国生物医学库中50万名

超过一半的人要求将有意义和创意的网络词汇收入

劳动部《关于加强职业技能鉴定质量管理的通知》

药物过敏试验常选( )

关于报价驱动市场的说法，不正确的是（）。A

在一些观点的基础上，芝加哥学派提出了城市社会

关于有效数字以下说法正确的是（）。

认识()是认识近代中国一切社会问题和革命问题

“诚之者，择善而固执之者也”出自（）