考试
2021-02-24 22:25:41

(多选题)配合开展反洗钱调查所得到的信患可以用做()

题目描述

A建立反洗钱检查档案库

B建立案件线索档案库

C客户身份的重新识别

D发现反洗钱工作中的合规风险

答案解析

[db:答案解析]

B,C,D

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