考试
2021-02-24 22:25:41(多选题)配合开展反洗钱调查所得到的信患可以用做()
题目描述
A建立反洗钱检查档案库
B建立案件线索档案库
C客户身份的重新识别
D发现反洗钱工作中的合规风险
答案解析
[db:答案解析]
B,C,D
加载中...
AI正在思考中,请稍候...相关试题
丁企业向银行借入年利率8%的短期借款100万
6654大义凛然写下《狱中题壁》的谭嗣同是“
【判断题】 叉车的主要功能是运输。(技能鉴定
7779 唐寅字伯虎,一字子畏,()吴县吴趋
1042 层次数据模型中,只有一个结点,无父
(单选题)继发性甲状腺功能减退治疗用()
商周时期使用的青铜臿(起土器)和青铜铲(如图
4. 中国共产党十九届六中全会指出,党和国家
英国史学家汤因比说:“如果让我选择,我愿意活
55. 用4法判断可疑值取舍时,( )。 [
打乱传统的按年龄编班的做法,而按学生的能力或
某客户2012年7月7日向银行申请贴现,票据
屋面工程质量验收规范(GB50207-201
新鲜感,是新感情产生,并维系下去的()之一。
回采工作面支架必须具备以下两个特性:一是必须
《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应
以下属于注意品质的是()
教师的教育机智主要表现为循循善诱与因势利导、
负责E1信号的接入的是?()
甲公司2011年7月1日将一项按照成本模式进