考试
2022-12-21 05:00:13

客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面(    )

题目描述

客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面(    )

A、客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B、客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C、客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D、客户洗钱风险分类是额外要求

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答案解析

BC无

BC

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