考试
1970-01-01 08:00:00

[多选] 下列选项中,应定为洗钱风险级别为高风险的客户有()

题目描述

A . A.无正当理由频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户 B . B.一年内频繁办理借贷及结清手续的客户 C . C.故意规避大额资金监测的客户 D . D.经常存入境外开立的旅行支票,与经营状况不符的客户

答案解析

A, B

暂无解析

加载中...
AI正在思考中,请稍候...