考试
2021-02-25 15:51:12

(多选题)金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与

题目描述

A国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

E中国银行监督委员会发布的恐怖组织、恐怖分子名单

答案解析

[db:答案解析]

A,B,C,D

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