考试
2023-01-01 07:19:58

下列选项中属于金融机构反洗钱工作自律评估下项目的有(    

题目描述

下列选项中属于金融机构反洗钱工作自律评估下项目的有(    )

A、反洗钱内控制度和组织机构建设情况

B、客户身份资料和交易记录保存情况

C、大额交易和可疑交易报告情况

D、反洗钱工作内部监督检查情况

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答案解析

ABCD无

ABCD

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