考试
2023-01-01 07:18:22

对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检查,包括内部控制体系

题目描述

对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检查,包括内部控制体系建设情况、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存执行情况、大额交易和可疑交易报告制度执行情况、宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况,叫做(    )

A、全面检查;

B、专项检查;

C、行政调查;

D、非现场检查。

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答案解析

A无

A

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