考试
2022-12-16 19:39:56下列属于反洗钱合规性风险管理措施的是（）。A每日跟踪评估投资
题目描述
ABCD
以上都不是
答案解析
解析A项、C属于投资合规性风险的主要管理措施。反洗钱合规性风险管理措施主要包括：①建立风险导向的反洗钱防控体系，合理配置资源；②制定严格有效的开户流程，规范对客户的身份认证和授权资格的认定，对有关客户的身份证明材料予以保存；③从严监控客户核心资料信息修改、非交易过户和异户资金划转；④严格遵守资金清算制度，对现金支付进行控制和监控；⑤建立符合行业特征的客户风险识别和可疑交易分析机制。
B
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