考试
2020-03-15 15:02:39

1689 对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户

题目描述

对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户,金融机构可自行决定不按《金融机构洗钱



对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户,金融机构可自行决定不按《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所述风险要素及其子项评定风险,直接将其定级为低风险,但此类客户不应具有以下任何哪种情形?

答案解析

(1)在同一金融机构

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