考试
2022-12-21 04:20:52

《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制

题目描述

《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制度,包括识别客户身份、保持交易记录和报告可疑交易,以制止并查明各种形式的洗钱。

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